отмывание
31Отмывание денег — MONEY LAUNDERING Серия сложных операций с деньгами, полученными незаконным путем, с целью скрыть источник их происхождения и придать им легитимный характер …
32отмывание денег — Операции по отмыванию денег, полученных незаконным путем. Типичным примером может служить перевод денег в иностранные банки в целях сокрытия их назначения. Правило 17а 8 Комиссии по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission,… …
33Отмывание денег — операции, призванные скрыть источник возникновения или предназначения денежных сумм, придать им законный характер …
Краткий словарь основных лесоводственно-экономических терминов
34отмывание денег — проводимые владельцем денег действия, операции, призванные скрыть истинный источник поступления денежных средств и придать получению денег вполне законный характер. При этом используются такие приемы, как множественные пересылки денег через… …
35Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем — Другие названия: Легализация преступных доходов, Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем Отмывание денег легализация денежных средств, полученных незаконным путём, то есть перевод их из теневой, неформальной экономики в… …
36ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ — преступление в сфере экономической деятельности, предусмотренное ст. 174 УК РФ. С объективной стороны представляет собой совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным заведомо незаконным… …
37Легализация (отмывание) доходов — легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, за исключением… …
38легализация денежных средств, отмывание денежных средств — pinigų plovimas statusas Aprobuotas sritis finansiniai pažeidimai ir nusikaltimai apibrėžtis 1) turto teisinės padėties pakeitimas arba turto perdavimas, žinant, kad šis turtas yra gautas iš nusikalstamos veikos arba dalyvaujant tokioje veikoje,… …
39ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА — ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ преступление в сфере экономической деятельности, предусмотренное ст. 174 УК РФ. Выражается в совершении финансовых операций и других сделок с денежными… …
40ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДОХОДОВ ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ — ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, за исключением преступлений …